Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
1

Почему росфинмониторинг начал контролировать переводы свыше 600 т. Рублей?

ВасилийПупкин1 [7.9K] 5 месяцев назад
2

Собственно говоря, он и не "начал", а только автоматизировал эту процедуру.

В рамках исполнения закона, приобрётшего силу 10 января 2021 года. Теперь любая финансовая операция в размере свыше 600 тысяч рублей, а равно и обналичивание этой суммы, автоматически попадает на контроль.

Прямого запрета нет на эти финансовые операции. Просто каждая из них теперь будет рассматриваться органами финансового мониторинга. Которые обязательно станут выяснять, уплачены ли с этих денег налоги, и на что вообще идут те самые средства, кто, кому и с какой целью платит. Все эти вопросы, и некоторые другие обязательно зададут.

И надо быть готовыми не только твёрдо и уверенно говорить ответы, но и подкреплять каждое своё ответное заявление документами.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация