Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
0

Каким документом утверждены признаки сомнительных банковских операций?

Ника-2016 [12.9K] более года назад

Каким документом и когда ЦБ РФ утвердил признаки сомнительных банковских операций и как банкам предложено выявлять эти признаки?

1

Поскольку контроль за исполнением ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.." возложен, в первую очередь, на кредитные организации, то нормативные документы, в части реализации подходов контроля, разрабатываются регулятором банков -Банком России. Начиная с 2003 года, Банком России разработано порядка 20 текущих писем (рекомендаций), в которых изложены признаки сомнительных операций. Так, например, письмом от 26.12.2005 №161-Т определены признаки сомнительных операций при снятии наличности, письмом от 21.01.2005 №80-Т определены признаки сомнительных операций при работе с векселями и т.д. В сентябре 2018 года нормативным документом Банка России указаны признаки сомнительных операций при контроле за несанкционированными действиями кибермошенников.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID