Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
1

Сбербанк блокирует счета за слово "агент"? Это правда? Доказательства?

kikimora [180K] 8 месяцев назад

В соцсетях пишут правду, что в назначении платежа нельзя использовать слово "агент", иначе Сбербанк заблокирует счет?

Или это фейк?

1

В соцсетях могут писать многое. Хайпануть на горячей новости рад любой, которому плевать на чем это сделать.

Теперь по существу. Любой банк обязан выполнять ряд действий во исполнение закона

Ряд механизмов по контролю выполняется автоматически системой, в т.ч. и по полю "Назначение платежа". Действительно, может быть список "запретных слов", на которые реагирует система и этот список не афишируется, иначе он потеряет смысл. Ведь если его обнародовать, то преступники просто начнут использовать другие слова.

Во-вторых, этот механизм касается платежных поручений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не переводов с карты на карту, как многие могли подумать.

Если произойдет блокировка счета по этому принципу, то банк затребует документы по операции. Если операция легальная, то юридическое лицо или предприниматель легко предоставят соответствующие документы и бояться нечего.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID