Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
2

Если физическому лицу поступают деньги от фирм на карту(см)

Ким80 [1.4K] более месяца назад

Если физическому лицу периодически поступают на карту деньги от неких фирм и эти деньги ничем необоснованы, чем это может обернуться?

0

Практически ничем страшным не грозит, в нашей стране в этом плане пока полная свобода. Если конечно поступление средств происходит в результате мошеннических действий и вы в этом участвуете, то скорее всего могут заподозрить сговор или ОПГ, если конечно докажут это.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Ким80 [1.4K]
А налоговая не прикопается?  более месяца назад
Habibull [1.6K]
Если операции проходят не очень часто, а суммы не очень большие и банк в котором вы обслуживаетесь не заинтересуется вами и не сдаст органам, то можно спать спокойно. Опять же повторюсь сдать вас может только банк.  более месяца назад
Ким80 [1.4K]
Благодарю!  более месяца назад
Habibull [1.6K]
не за что. помогу чем могу.  более месяца назад
комментировать
0

Если деньги приходят Вам и это Ваши деньги- то всё нормально, Если же деньги поступают ошибочно, то Вы должны их вернуть. Рано или поздно плательщик найдёт куда ушли деньги и потребует их назад. По крайней мере, лучше их не тратить до поры, до времени.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
Быстрая регистрация
OpenID