Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
1

Чем грозит физическому лицу обналичивание денег?(см)

Annihilyator [2.1K] 6 лет назад

Скажем так,есть человек,ему предложили работать таким образом : открывать счета в разных банках,после чего туда будут приходить суммы денег,которые он будет снимать и отдавать своим "начальникам".Так вот,какие меры наказания могут последовать за этим?

Метаморф [138K]
К примеру...
Деньги могут быть ворованные с чужих счетов.
Значит тот кто их снимает и обналичивает - член преступной группировки.
Соучастник.
 6 лет назад
комментировать
1

Это серьезный риск в том случае, если деньги криминальные. В самом наихудшем варианте можно стать фигурантом уголовного дела о соучастии в финансировании терроризма. И это огромный срок... Впрочем, намного чаще на практике согласившийся человек просто используется разово. В лучшем случае проведут 1-2 сделки и наймут следующего. В худшем - разведут на вложение своих собственных денег под каким-либо предлогом, и эти деньги человек просто в итоге подарит мошеннику.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация