Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
0

Интернет - новый способ укрытия денег для коррупционеров?

WLAD-1997 [21.8K] 3 года назад

Интернет - новый способ укрытия денег для коррупционеров ? Вить в интернете можно хранить деньги в куче разных банков в том числе и заграничных без особых проблем, а так же переводить в биткойн например.

Вопрошател­ь [22.5K]
Как это "в интернете можно хранить деньги в куче разных банков"? Какая-то бессмыслица.  3 года назад
WLAD-1997 [21.8K]
Ну, а что ? Вить можно же перевести деньги в любой интернет-банк или обычный даже если он будет в какой-то заброшенной дыре.Ну например есть web money, яндекс, perfect money, payeer, payza банки, а так же есть заграничные BTC, XDG, LTK, DASH кошельки и так далее. Так вот и получается, что можно деньги хранить в любом из этих банков, а так же перевести в любой другой банк за секунду.
Перевод денег из одного банка в другой, тем более в банки других стран серьезно может усложнить поиск украденных денег.
Ну или в крайнем случае можно раскидать деньги по банкам, что бы не вызывали вопросов.
Только так надо придти в банк открыть карту или счет, а в интернете ты это делаешь за секунду и без поездок по отделениям банков. Тем более я читал, что вроде бы есть методика, которая помогает скрыть историю переводов денег в криптоволюты, типа отправка через посредников и потом вроде бы говорили, что не кто деньги не сможет отследить.
 3 года назад
Вопрошател­ь [22.5K]
Интернет-банков нет. Не путайте программные сервисы под общим названием "Интернет-банк" (в составе общих финансовых сервисов обычных банков) и банки. Ну и конторы типа web money, яндекс, perfect money, payeer, payza, кошельков имеют счета в обычных банках. И все расчёты идут через обычные банки.
Поиск же денег да, усложняется. Но не особенно. Любая транзакция фиксируется многократно и любой человек с соответствующими знаниями, полномочиями и желанием может отследить путь денег.
 3 года назад
комментировать
2

Зачем коррупционерам интернет, если у них все в реале получается. Кстати, интернет не такая безобидная штука. Здесь сохраняются абсолютно все движения, проследить можно все действия, он гораздо прозрачнее, чем реал.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
3

Все серьезные банки откроют вам счет только при личном присутствии, или при поручительстве солидного посредника. В любом случае потребуются документы, в том числе подтверждающие происхождение средств.

А мутные шарашки, которые не потребуют и позволят открыть счет онлайн и без паспорта - тихо исчезнут, облапошив достаточное количество клиентов.

Хранить деньги в платежных системах не выйдет, там достаточно скромные лимиты.

Биткойн тоже не резиновый, и сначала придется его легально купить. А потом вы получите огромные проблемы с тем как его легально продать. Этой проблемы нет для сумм порядка пары тысяч баксов, но с миллионом вы огребете их в полный рост.

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID